गिरीश तलरेजा और सूरज चोखानी को 11 मार्च 2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया

AINS NEWS…. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) रायपुर ने महादेव ऑनलाइन बुक से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में उनकी भूमिका के लिए गिरीश तलरेजा को 2 मार्च 2024 को और सूरज चोखानी को 3 मार्च 2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार आरोपियों को पीएमएलए विशेष न्यायालय, रायपुर के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने आरोपी व्यक्ति को 11 मार्च 2024 तक 7 दिनों के लिए ईडी हिरासत में भेज दिया था

ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की. इसके बाद विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को भी रिकॉर्ड पर लिया गया. मेसर्स महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एपीपी एक व्यापक सिंडिकेट है, जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक स्तरित वेब के माध्यम से धन की हेराफेरी करने में सक्षम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की व्यवस्था करता है.

ईडी की जांच से पता चला कि गिरीश तलरेजा की “लोटस365” के संचालन में हिस्सेदारी है, जो महादेव ऑनलाइन बुक की सहयोगी कंपनी है. वह लोटस 365 के अवैध संचालन में रतन लाल जैन उर्फ ​​अमन और सौरभ चंद्राकर के साथ भागीदार है. इस प्रकार गिरीश तलरेजा को लोटस 365 के अवैध संचालन से उत्पन्न अपराध की आय को वैध बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते हुए पाया गया. पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत खोज 1 मार्च 2024 को कोलकाता, हरियाणा, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र और गोवा में कई स्थानों पर की गई, जिसमें पुणे, महाराष्ट्र से संचालित होने वाली लोटस 365 की शाखाएं भी शामिल थीं. इस शाखा द्वारा प्रति माह 50 करोड़ का सट्टा कैश संभाला जा रहा था.